Novedades
- Guía de de-risking
- CIR de No Proliferación
- Curso a autoridades competentes sobre la futura evaluación del GAFI
- Análisis Sectorial de Riesgos de OSFL y Webinario sobre la financiación de terrorismo en el Tercer Sector
- Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE Junio 2026
- Lista GAFI Jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Junio 2026
- CIR Arte, joyas y antiguedades
- CIR Entidades de crédito
- CIR Entidades de pago, cambio de moneda y dinero electrónico
- CIR Inmobiliarias
- CIR Juego
- CIR Profesionales
- CIR Psca
- CIR Seguros
- CIR Valores
- Tipologías delictivas
- Análisis sectorial de riesgos de financiación del terrorismo a través de organizaciones sin ánimo de lucro.
- Resumen público de la Adenda del Análisis Nacional de Riesgos 2024