ANR 2020
En España, existen desde hace algunos años distintos análisis o evaluaciones de riesgos en materia de BC/FT, si bien estos análisis tienen carácter sectorial o están referidos a actividades o a riesgos regionales específicos. El Análisis Nacional de Riesgos de 2020 se constituye como el primer ejercicio completo en el que se analizaron de forma sistemática los riesgos de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo a nivel país. Para su elaboración, se ha contado con la participación de todas las autoridades públicas con competencias en la materia, así como intercambios con el sector privado que configuran el documento actual.
Con este documento se persigue una revisión y actualización de las diferentes evaluaciones de riesgos existentes, con la participación de autoridades e instituciones vinculadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, adicionalmente, consolidar las conclusiones de este estudio en un único documento que pueda ser objeto de difusión.
En concreto, a través del Análisis Nacional de Riesgos, se pretende:
- Definir el marco nacional en materia de PBC/FT y su ámbito de actuación dentro del concierto europeo e internacional.
- Integrar en un único documento los análisis y conclusiones de diferentes documentos existentes sobre riesgos y amenazas en estas materias, teniendo en consideración el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
- Revisar las amenazas a las que está sometida España y su peso en la determinación del riesgo de BC/FT.
- Concretar las vulnerabilidades generales del sistema y detallar su evolución en los diferentes sectores.
- Identificar los riesgos inherentes existentes de cada sector o tipo de actividad en base al análisis de sus circunstancias intrínsecas, las amenazas y las vulnerabilidades.
- Identificar y valorar los riesgos residuales una vez aplicadas las medidas adoptadas en el ámbito normativo, en el preventivo, en el supervisor y en el de inteligencia financiera.
- Establecer aquellos sectores que, por su exposición al riesgo, se consideran prioritarios para el desarrollo de actuaciones de mitigación.
- Determinar líneas de actuación para la mitigación de los riesgos identificados.
El presente documento fue aprobado por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en su reunión de 16 de julio de 2020.
ENLACE: Resumen público de la Adenda del Análisis Nacional de Riesgos 2020