El pasado 4, 5 y 6 de noviembre la sala F del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, acogió el curso que da comienzo a la Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés). Este curso está destinado a las autoridades competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y financiación de la proliferación, y tiene la finalidad de servir de preparación para la próxima Evaluación del GAFI, un proceso que culminará en octubre de 2027 con la publicación del informe de Evaluación Mutua.
Las jornadas contaron con un público de cerca de 70 participantes procedentes de más de 30 autoridades con competencia en estos ámbitos y con la presencia de expertos nacionales e internacionales aportados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Evaluación del GAFI
El GAFI es una organización intergubernamental creada en 1989 y cuyo objetivo principal es establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para proteger la integridad del sistema financiero internacional. La Evaluación del GAFI es un proceso destinado a analizar el grado de cumplimiento de los países respecto a las 40 recomendaciones internacionales frente al blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. La totalidad del sistema español fue evaluado por última vez en el año 2014.
Los resultados de esta nueva evaluación prevista para 2027 son muy importantes para demostrar el compromiso de las autoridades españolas en la lucha en la materia y representan una garantía tanto del grado de cumplimiento técnico y normativo, como de resultados y efectividad en las medidas implementadas.