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15/01/2025 Informe
Cuadro difusion datos deuda 4 Trim 2024
09/01/2025 Comunicación
Lista GAFI Jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Octubre 2024
09/01/2025 Comunicación
Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE octubre 2024.pdf
10/07/2024 Comunicación Prevención de Blanqueo
Comunicación informativa obligaciones 14º paquete
26/06/2024 Impreso Prevención de Blanqueo
Plantilla entidades financieras_v2
26/06/2024 Comunicación Prevención de Blanqueo
Preguntas frecuentes – sanciones financieras_v2
07/06/2024 Impreso Pagos del Tesoro
Modelo 1 Solicitud apertura CC
03/06/2024 Impreso Prevención de Blanqueo
Comunicación- Obligaciones notificación 12º paquete sanciones Rusia
16/05/2024 Informe Prevención de Blanqueo
Sanciones y medidas administrativas impuestas por incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (2023)
16/05/2024 Informe Prevención de Blanqueo
Sanciones y medidas administrativas impuestas por incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (2019-2022)

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