Sancions financeres - Tesoro

Resolución de 15 de diciembre de 2025, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica la sanción a Currency Market, SA, por una infracción grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Resolución de 11 de diciembre de 2025, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2023, por el que se sanciona a Bankia, SA, objeto de fusión por absorción por Caixabank, SA, por infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.