Vés al contingut

Formulari de cerca

Inici Inici
  • Inici
  • Organizació
    • Deute Públic
    • Regulació Financera
    • Afers internacionals
    • Prevenció de Blanqueig
    • Pagaments del Tresor
    • Caixa General Dipòsits
  • Tràmits
    • Compra i venda de valors
    • Consulta d’expedients de moviments d’efectiu
    • Creadors de mercat
    • SECAD (Servei Electrònic de la Caja General de Depósitos)
    • Integritat de documents (CSV)
    • Consulta de pagaments de l'Tesoro
    • Designació telemàtica de comptes corrents
    • Procediments administratius d’entitats de crèdit
    • Altres procediments electrònics
    • Espai controlat de proves (Sandbox financer)
  • Publicacions
  • Notícies
  • Coneix-nos
  • Contacte

Formulari de cerca

  • Castellano
  • Català
  • Galego
  • Euskera
  • English
  1. Organizació
  2. Prevenció de Blanqueig
  3. Novetats

Novetats

 

  • Relación de puestos que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Resumen público del Análisis Nacional de Riesgos
  • Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE. Octubre 2020
  • Lista GAFI de jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Octubre 2020
  • Orientaciones a los profesionales para un enfoque basado en el riesgo
  • Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión de 31 de enero de 2019
  • Estrategia de prevención de la financiación del terrorismo
  • Sanciones financieras - Boletín Diciembre 2020
  • Mejoras implementadas por España en las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde el  Informe GAFI de Evaluación Mutua de España 2014
  • Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (ir a Documentos y orientaciones/Guías y otros documentos)
  • Memoria de Información Estadística 2014 - 2018
  • Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fidecomisos del tipo trust.
  • Guía de la Comisión Europea sobre ayuda humanitaria por Covid 19 sin violar las sanciones impuestas


 

Prevenció de Blanqueig

  • Novetats
  • Prevenció de l'Blanqueig de Capitals i del Finançament de l'Terrorisme
  • Normativa
  • Moviments d’efectiu
  • Sancions financeres
  • Transaccions econòmiques amb l’exterior
  • Comissió de prevenció de blanqueig de capitals
  • Guies i orientacions
  • Consultes
  • Enllaços
  • Organismes internacionals de prevenció de blanqueig

Enllaços ràpids

  • Espai controlat de proves (Sandbox financer)
  • Brexit
  • Normativa
  • Prudència financera
  • Calendari de dies hàbils
  • Queixes i suggeriments
  • Cita prèvia: Registre i Certificats electrònics

Les nostres Oficines

Paseo del Prado, 4

28014, Madrid

Atenció a l'inversor

(Només per a inversors de Deute Públic)

917 697 231

consdeuda@tesoro.mineco.es

 

  • Exemples d'inversió

Subscriu-te a la newsletter

  • Accesibilitat
  • Mapa Web
  • Avis Legal
  • Política de privacitat
  • Contacte
  • Cookies