Preguntes freqüents
Per als moviments d'entrada o de sortida d'Espanya de quantitats iguals o superiors a DEU MIL EUROS (10.000 €).
Per als moviments fets a l'interior d'Espanya de quantitats iguals o superiors a CENT MIL EUROS (100.000 €).
Està obligada a la presentar la declaració la persona física que transporti els fons, independentment que actuï per compte propi o de tercer
S'han de declarar els moviments d'efectiu, xecs bancaris al portador i/o de qualsevol altre mitjà físic, targetes prepagament i matèries primeres utilitzades com a dipòsits de valor de gran liquiditat, com l'or (estant aquests mitjans de pagament regulats a l'art. 34.3 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril), en aquells moviments d'entrada i sortida del territori nacional per un import igual o superior de DEU MIL EUROS (10.000 €) o l'equivalent en moneda estrangera. També hi ha l'obligació de declarar els moviments d'efectiu realitzats a l'interior del nostre país per un import igual o superior de CENT MIL EUROS (100.000 €) o l'equivalent en moneda estrangera.
El model s'ha de presentar, en tot cas, abans de fer el moviment.