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El Tesoro Público, a través de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales se encarga de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la representación de España en los foros internacionales relacionados y es autoridad nacional competente en sanciones financieras internacionales. Asimismo, como Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, la Subdirección General ejerce las funciones de tramitación de expedientes de movimientos de efectivo, transacciones con el exterior y los correspondientes a los sujetos obligados.