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  1. Organización
  2. Prevención de branqueo
  3. Novidades

Novidades

 

  • Relación de puestos que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Resumen público del Análisis Nacional de Riesgos
  • Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE. Octubre 2020
  • Lista GAFI de jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Octubre 2020
  • Orientaciones a los profesionales para un enfoque basado en el riesgo
  • Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión de 31 de enero de 2019
  • Estrategia de prevención de la financiación del terrorismo
  • Sanciones financieras - Boletín Diciembre 2020
  • Mejoras implementadas por España en las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde el  Informe GAFI de Evaluación Mutua de España 2014
  • Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (ir a Documentos y orientaciones/Guías y otros documentos)
  • Memoria de Información Estadística 2014 - 2018
  • Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fidecomisos del tipo trust.
  • Guía de la Comisión Europea sobre ayuda humanitaria por Covid 19 sin violar las sanciones impuestas


 

Prevención de branqueo e Movementos de efectivo

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Atención ao Investidor

(Só os investimentos da Débeda Pública)

917 697 231

consdeuda@tesoro.mineco.es

 

  • Exemplos de investimeto

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