Skip to main content
Página del Ministerio de Economía y Empresa Inicio

Menu Principal

  • Inicio
  • Organización
    • Debeda Pública
    • Regulación Financeira
    • Asuntos internacionais
    • Prevención de branqueo
    • Pagamentos do Tesouro
    • Caixa Xeral Depósitos
  • Trámites
    • Compra e Venta de Valores
    • Creadores de mercado
    • SECAD (servizo electrónico da Caja General de Depósitos)
    • Integridade de Documentos (CSV)
    • Consulte pagamentos do Tesouro
    • Designació telemàtica de comptes corrents
    • Procedementos administrativos das entidades financeiras
    • Adherencia ao código de boas prácticas
    • Adhesión ao Código de Boas Prácticas para os deudores hipotecarios en risco de vulnerabilidade
    • Outros procedementos electrónicos
    • Espazo de proba controlado (Sandbox financeiro)
  • Novas
  • Coñécenos
    • Organigrama
    • Competencias
  • Contacto
CastellanoCatalàGalegoEuskeraEnglish
  1. Inicio
  2. Prevención de Blanqueo

Novidades

Bloque para opciones hijas

 

  • Memoria de Información Estadística 2017 - 2021
  • Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE Febrero 2023
  • Lista GAFI de jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Febrero 2023
  • Estrategia de prevención de la financiación del terrorismo


 

Prevención de branqueo e Movementos de efectivo

  • Novidades
  • Prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo
  • Normativa
  • Movementos de efectivo
  • Sanciones financieras
  • Transaccións económicas co exterior
  • Comisión de Prevención de Branqueo de Capitais
  • Guías e Orientacións
  • Consultas
  • Ligazóns
  • Organizacións internacionais para a prevención do branqueo de capitais

Ligazóns rápidas

  • Adherencia ao código de boas prácticas
  • Espazo de proba controlado (Sandbox financeiro)
  • Brexit
  • Normativa
  • Prudencia financeira
  • Calendario de días hábiles
  • Queixas e suxestións
  • Cita: Rexistro e certificados electrónicos

As nosas oficinas

Paseo del Prado, 6

28014, Madrid

Atención ao Investidor

(Só os investimentos da Débeda Pública)

917 697 231

consdeuda@economia.gob.es

 

  • Exemplos de investimeto
  • Contacto

Suscríbete ao boletín

Menú pie de página

  • Accesibilidad
  • Aviso legal
  • Politica de privacidade
  • Cookies