Resolución de 27 de abril de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2018 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 13 de abril de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2018 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 28 de marzo de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2018 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 23 de marzo de 2018
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2018, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros
Resolución de 9 de marzo de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2018 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 27 de febrero de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2018 durante el próximo periodo de interés
Resolución de 23 de febrero de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2018 y se convocan las correspondientes subastas
Orden EIC/167/2018, de 21 de febrero
, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a treinta años que se emiten en el mes de febrero de 2018 mediante el procedimiento de sindicación
Orden EIC/145/2018, de 20 de febrero
, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a treinta años mediante el procedimiento de sindicación
Resolución de 9 de febrero de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2018 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 26 de enero de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2018 y se convocan las correspondientes subastas
Orden EIC/40/2018, de 24 de enero
, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero de 2018 mediante el procedimiento de sindicación
Orden EIC/38/2018, de 23 de enero
, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación
Resolución de 12 de enero de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2018 y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 9 de enero de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2018 y el mes de enero de 2019, y se convocan las correspondientes subastas
Resolución de 8 de enero de 2018
, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2018 y el mes de enero de 2019
Resolución de 26 de diciembre de 2017
, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las especialidades para la realización de los ingresos de determinados recursos no tributarios ni aduaneros cuando el deudo reside en el extranjero
Resolución de 26 de diciembre de 2017
, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos 060 y 069 en los casos en que el obligado al pago carezca de número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación de extranjeros (NIE)
Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017
, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el cuadro que figura en el punto I del anexo
Reglamento Delegado (UE) 2018/105 de la Comisión, de 27 de octubre de 2017
, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incorporar a Etiopía en la lista de terceros países de alto riesgo del cuadro del punto I del anexo
Resolución de 4 de julio de 2017
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017
, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016
, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas
Resolución de 7 de julio de 2016
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores
Orden PRE/1064/2016
, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras
Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo
, por el que se regula la devolución de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal
Resolución de 23 de diciembre de 2015
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre
, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre
, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre
, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo
, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
REGLAMENTO (UE) 2015/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de mayo de 2015
, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1781/2006
DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de mayo de 2015
, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión
Resolución de 11 de marzo de 2015
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre
, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras»
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Resolución de 12 de diciembre de 2013
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Resolución de 10 de agosto de 2012
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Ley 13/2011, de 27 de mayo
, de regulación del juego
Resolución de 22 de febrero de 2011
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo
, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Ley 10/2010, de 28 de abril
, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010
, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de consulta, a través de Internet, de apoderados para la constitución de garantías en la Caja General de Depósitos
Ley 4/2010, de 10 de marzo
, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, para atribuir la facultad de expedición del documento de ingreso 060 a todos los órganos y entidades del sector público estatal
Orden EHA/3291/2008
, de 7 de noviembre, por la que se establece el procedimiento de comunicación por las entidades financieras depositarias de bienes muebles y saldos abandonados
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, determinándose el procedimiento a seguir para la expedición de los documentos de ingreso 069 a que se refiere el apartado sexto de la citada Orden Ministerial y para la comunicación de las liquidaciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda
Orden EHA/114/2008, de 29 de enero
, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio
, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales
Ley 38/2006, de 7 de diciembre
, reguladora de la gestión de la deuda externa
Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio
, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior
Orden EHA/1439/2006, de 3 de Mayo
, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqeo de capitales
Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero
, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre
, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado
Real Decreto 938/2005, de 29 de julio
, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005
, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos de los documentos de ingreso aprobados por la orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, en aquellos casos en los que el obligado al pago sea un extranjero que carezca de número o código de identificación fiscal español
Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre
, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005
Ley 19/2003, de 4 de julio
, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior