Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio
, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior
Orden EHA/1439/2006, de 3 de Mayo
, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqeo de capitales
Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero
, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre
, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado