Ley 13/2011, de 27 de mayo
, de regulación del juego
Resolución de 22 de febrero de 2011
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo
, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Ley 10/2010, de 28 de abril
, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo