Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre
, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras»
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Resolución de 12 de diciembre de 2013
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Resolución de 10 de agosto de 2012
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo