Categoría Normativa
Tipo Normativa
Ámbito de Normativas
Fecha
Fecha 20-10-2015
Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre , por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría orden ministerial
Fecha 20-06-2015
Código del Mercado de Valores
Categoría normativa financiera Categoría nacional Categoría código
Fecha 29-05-2015
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría real decreto
Fecha 20-05-2015
REGLAMENTO (UE) 2015/847 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de mayo de 2015 , relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1781/2006
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 20-05-2015
DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de mayo de 2015 , relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 11-03-2015
Resolución de 11 de marzo de 2015 , de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Categoría tesorería Categoría gestión de la tesorería Categoría nacional Categoría resolución
Fecha 29-12-2014
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre , por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras»
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría orden ministerial
Fecha 05-05-2014
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría real decreto
Fecha 12-12-2013
Resolución de 12 de diciembre de 2013 , de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Categoría tesorería Categoría gestión de la tesorería Categoría nacional Categoría resolución
Fecha 10-08-2012
Resolución de 10 de agosto de 2012 , de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría resolución