Ley 13/2011, de 27 de mayo
, de regulación del juego
Ley 10/2010, de 28 de abril
, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Ley 4/2010, de 10 de marzo
, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso
Ley 38/2006, de 7 de diciembre
, reguladora de la gestión de la deuda externa
Ley 19/2003, de 4 de julio
, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre
, del Código Penal
Ley 24/1988 de 28 de julio
, Del mercado de valores. Modificada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre