Prevención Blanqueo Capitales, Financiación Terrorismo y Proliferación
, Selección y ordenación: Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Consulta pública de la Transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 del PE y del Consejo, de 31 de mayo de 2024
, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
Real Decreto 609/2023, de 11 de julio
, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre de 2022
, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo