Argitalpenak | Tesoro Público

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Relación de puestos nacionales que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
27/11/2023 Informe Prevención de Blanqueo
Relación de puestos de la Unión Europea que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
27/11/2023 Informe Prevención de Blanqueo
Nuevas operaciones de financiación directa aprobadas en el tercer trimestre de 2023
07/11/2023 Informe Asuntos internacionales
Nuevas operaciones de financiación directa aprobadas en el segundo trimestre de 2023
20/07/2023 Informe Asuntos internacionales
Modelo 1 Solicitud apertura CC
19/07/2023 Impreso Pagos del Tesoro
Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE Junio 2023
18/07/2023 Informe Prevención de Blanqueo
Lista GAFI Jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Junio 2023
18/07/2023 Informe Prevención de Blanqueo
Sanciones y requerimientos por infracciones
02/06/2023 Comunicación Prevención de Blanqueo
Operaciones aprobadas primer trimestre 2023
03/05/2023 Informe Asuntos internacionales
Comunicación informativa obligaciones notificación 10º paquete
26/04/2023 Comunicación Prevención de Blanqueo