Order ECC/2402/2015, of 11 November
, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre
, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre
, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo
, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
REGULATION (EU) 2015/847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015
, on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006
DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015
, on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC
Resolución de 11 de marzo de 2015
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación