Resolución de 4 de julio de 2017
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017
, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016
, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas
Resolución de 7 de julio de 2016
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores
Orden PRE/1064/2016
, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras
Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo
, por el que se regula la devolución de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal
Resolución de 23 de diciembre de 2015
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Order ECC/2402/2015, of 11 November
, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre
, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre
, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo
, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
REGULATION (EU) 2015/847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015
, on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006
DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015
, on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC
Resolución de 11 de marzo de 2015
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre
, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras»
Royal Decree 304/2014 of 5May
, approving the Regulations to Law 10/2010, of 28 April, prevention of money laundering and terrorism financing
Resolución de 12 de diciembre de 2013
, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Resolution of 10 August 2012
, issued by the General Secretariat of the Treasury and Financial Policy, publishing the Decision of 17 July 2012 by the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences, determining the jurisdictions which establish requirements equivalent to those contained in the Spanish legislation on the prevention of money laundering and the financing of terrorism
Ley 13/2011, de 27 de mayo
, de regulación del juego
Resolución de 22 de febrero de 2011
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo
, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Law 10/2010, of 28 April
, prevention of money laundering and terrorism financing
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010
, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de consulta, a través de Internet, de apoderados para la constitución de garantías en la Caja General de Depósitos
Ley 4/2010, de 10 de marzo
, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, para atribuir la facultad de expedición del documento de ingreso 060 a todos los órganos y entidades del sector público estatal
Orden EHA/3291/2008
, de 7 de noviembre, por la que se establece el procedimiento de comunicación por las entidades financieras depositarias de bienes muebles y saldos abandonados
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, determinándose el procedimiento a seguir para la expedición de los documentos de ingreso 069 a que se refiere el apartado sexto de la citada Orden Ministerial y para la comunicación de las liquidaciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda
Orden EHA/114/2008, de 29 de enero
, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Order EHA/2444/2007 of 31 July
, which develops the Regulation of Act 19/1993 of 28 December on certain measures to prevent money laundering, approved by Royal Decree 925/1995, on 9 June, with regard to the external expert’s report on internal control and reporting procedures and bodies established to prevent money laundering
Ley 38/2006, de 7 de diciembre
, reguladora de la gestión de la deuda externa
Order EHA/2619/2006, of 28 July
, developing specific obligations for money laundering prevention for obligors performing currency exchange activities or transfer management abroad
Order EHA/1439/2006, of 3 May
, regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering
Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero
, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España
Order EHA/2963/2005 of 20 September 2005
, regulating the Centralised Money Laundering Prevention Body within the General Council of the Notarial Function
Real Decreto 938/2005, de 29 de julio
, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005
, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos de los documentos de ingreso aprobados por la orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, en aquellos casos en los que el obligado al pago sea un extranjero que carezca de número o código de identificación fiscal español
Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre
, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005
Ley 19/2003, de 4 de julio
, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior