Categoría Normativa
Type of Law
Scope of regualations
Fecha
Fecha 28-07-2006
Order EHA/2619/2006, of 28 July , developing specific obligations for money laundering prevention for obligors performing currency exchange activities or transfer management abroad
Categoría national Categoría ministerial order
Fecha 03-05-2006
Order EHA/1439/2006, of 3 May , regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering
Categoría national Categoría ministerial order
Fecha 09-02-2006
Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero , por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España
Categoría tesorería Categoría gestión de la tesorería Categoría nacional Categoría orden ministerial
Fecha 20-09-2005
Order EHA/2963/2005 of 20 September 2005 , regulating the Centralised Money Laundering Prevention Body within the General Council of the Notarial Function
Categoría national Categoría ministerial order