Categoría Normativa
Type of Law
Scope of regualations
Fecha
Fecha 27-05-2011
Ley 13/2011, de 27 de mayo , de regulación del juego
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría ley
Fecha 22-02-2011
Resolución de 22 de febrero de 2011 , conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas
Categoría tesorería Categoría pagos del tesoro Categoría nacional Categoría resolución
Fecha 28-05-2010
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo , por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría orden ministerial
Fecha 28-04-2010
Law 10/2010, of 28 April , prevention of money laundering and terrorism financing
Categoría national Categoría act