Categoría Normativa
Type of Law
Scope of regualations
Fecha
Fecha 29-05-2015
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría real decreto
Fecha 20-05-2015
REGULATION (EU) 2015/847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 , on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 20-05-2015
DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 , on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 11-03-2015
Resolución de 11 de marzo de 2015 , de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Categoría tesorería Categoría gestión de la tesorería Categoría nacional Categoría resolución