Ley 13/2011, de 27 de mayo
, de regulación del juego
Resolución de 22 de febrero de 2011
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo
, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Law 10/2010, of 28 April
, prevention of money laundering and terrorism financing
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010
, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de consulta, a través de Internet, de apoderados para la constitución de garantías en la Caja General de Depósitos
Ley 4/2010, de 10 de marzo
, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, para atribuir la facultad de expedición del documento de ingreso 060 a todos los órganos y entidades del sector público estatal
Orden EHA/3291/2008
, de 7 de noviembre, por la que se establece el procedimiento de comunicación por las entidades financieras depositarias de bienes muebles y saldos abandonados
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008
, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, determinándose el procedimiento a seguir para la expedición de los documentos de ingreso 069 a que se refiere el apartado sexto de la citada Orden Ministerial y para la comunicación de las liquidaciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda
Orden EHA/114/2008, de 29 de enero
, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Order EHA/2444/2007 of 31 July
, which develops the Regulation of Act 19/1993 of 28 December on certain measures to prevent money laundering, approved by Royal Decree 925/1995, on 9 June, with regard to the external expert’s report on internal control and reporting procedures and bodies established to prevent money laundering
Ley 38/2006, de 7 de diciembre
, reguladora de la gestión de la deuda externa
Order EHA/2619/2006, of 28 July
, developing specific obligations for money laundering prevention for obligors performing currency exchange activities or transfer management abroad
Order EHA/1439/2006, of 3 May
, regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering
Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero
, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España
Order EHA/2963/2005 of 20 September 2005
, regulating the Centralised Money Laundering Prevention Body within the General Council of the Notarial Function
Real Decreto 938/2005, de 29 de julio
, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005
, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos de los documentos de ingreso aprobados por la orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, en aquellos casos en los que el obligado al pago sea un extranjero que carezca de número o código de identificación fiscal español
Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre
, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005
Ley 19/2003, de 4 de julio
, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior