Order EHA/2444/2007 of 31 July
, which develops the Regulation of Act 19/1993 of 28 December on certain measures to prevent money laundering, approved by Royal Decree 925/1995, on 9 June, with regard to the external expert’s report on internal control and reporting procedures and bodies established to prevent money laundering
Ley 38/2006, de 7 de diciembre
, reguladora de la gestión de la deuda externa
Order EHA/2619/2006, of 28 July
, developing specific obligations for money laundering prevention for obligors performing currency exchange activities or transfer management abroad
Order EHA/1439/2006, of 3 May
, regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering
Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero
, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España
Order EHA/2963/2005 of 20 September 2005
, regulating the Centralised Money Laundering Prevention Body within the General Council of the Notarial Function
Real Decreto 938/2005, de 29 de julio
, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005
, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos de los documentos de ingreso aprobados por la orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, en aquellos casos en los que el obligado al pago sea un extranjero que carezca de número o código de identificación fiscal español
Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre
, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005
Ley 19/2003, de 4 de julio
, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior