Categoría Normativa
Type of Law
Scope of regualations
Fecha
Fecha 20-10-2015
Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre , por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría orden ministerial
Fecha 20-06-2015
Código del Mercado de Valores
Categoría normativa financiera Categoría nacional Categoría código
Fecha 29-05-2015
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría real decreto
Fecha 20-05-2015
REGULATION (EU) 2015/847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 , on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 20-05-2015
DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 , on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 11-03-2015
Resolución de 11 de marzo de 2015 , de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Categoría tesorería Categoría gestión de la tesorería Categoría nacional Categoría resolución
Fecha 29-12-2014
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre , por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras»
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría orden ministerial
Fecha 05-05-2014
Royal Decree 304/2014 of 5May , approving the Regulations to Law 10/2010, of 28 April, prevention of money laundering and terrorism financing
Categoría national Categoría royal decree
Fecha 12-12-2013
Resolución de 12 de diciembre de 2013 , de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación
Categoría tesorería Categoría gestión de la tesorería Categoría nacional Categoría resolución
Fecha 10-08-2012
Resolution of 10 August 2012 , issued by the General Secretariat of the Treasury and Financial Policy, publishing the Decision of 17 July 2012 by the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences, determining the jurisdictions which establish requirements equivalent to those contained in the Spanish legislation on the prevention of money laundering and the financing of terrorism
Categoría national Categoría resolution