Categoría Normativa
Type of Law
Scope of regualations
Fecha
Fecha 20-06-2019
DIRECTIVA (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 , por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 17-04-2019
Reglamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019 , relativo a la introducción y la importación de bienes culturales
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 23-10-2018
Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 , relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 23-10-2018
Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018 , relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 30-05-2018
DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 , por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría nacional Categoría normativa unión europea
Fecha 07-05-2018
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1108 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2018 , por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 15-03-2017
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017 , relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 20-05-2015
REGULATION (EU) 2015/847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 , on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea
Fecha 20-05-2015
DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 , on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC
Categoría prevención de blanqueo de capitales Categoría european union Categoría normativa unión europea