Prevención Blanqueo Capitales, Financiación Terrorismo y Proliferación
, Selección y ordenación: Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Consulta pública de la Transposición de la Directiva (UE) 2024/1640 del PE y del Consejo, de 31 de mayo de 2024
, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
Real Decreto 609/2023, de 11 de julio
, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre de 2022
, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Reglamento de ejecución (UE) 2021/776 de la comisión de 11 de mayo de 2021
, por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión
DIRECTIVA (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019
, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/855 del Consejo, de 27 de mayo de 2019
, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán
Reglamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019
, relativo a la introducción y la importación de bienes culturales
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/758 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2019
, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países
Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018
, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005
Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018
, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018
, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1108 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2018
, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones
Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017
, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el cuadro que figura en el punto I del anexo
Reglamento Delegado (UE) 2018/105 de la Comisión, de 27 de octubre de 2017
, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incorporar a Etiopía en la lista de terceros países de alto riesgo del cuadro del punto I del anexo
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017
, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo
Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016
, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas
Order ECC/2402/2015, of 11 November
, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre
, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre
, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo
, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
REGULATION (EU) 2015/847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015
, on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006
DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015
, on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC
Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre
, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras»
Royal Decree 304/2014 of 5May
, approving the Regulations to Law 10/2010, of 28 April, prevention of money laundering and terrorism financing
Resolution of 10 August 2012
, issued by the General Secretariat of the Treasury and Financial Policy, publishing the Decision of 17 July 2012 by the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences, determining the jurisdictions which establish requirements equivalent to those contained in the Spanish legislation on the prevention of money laundering and the financing of terrorism
Ley 13/2011, de 27 de mayo
, de regulación del juego
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo
, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Law 10/2010, of 28 April
, prevention of money laundering and terrorism financing
Ley 4/2010, de 10 de marzo
, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso
Orden EHA/114/2008, de 29 de enero
, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Order EHA/2444/2007 of 31 July
, which develops the Regulation of Act 19/1993 of 28 December on certain measures to prevent money laundering, approved by Royal Decree 925/1995, on 9 June, with regard to the external expert’s report on internal control and reporting procedures and bodies established to prevent money laundering
Order EHA/2619/2006, of 28 July
, developing specific obligations for money laundering prevention for obligors performing currency exchange activities or transfer management abroad
Order EHA/1439/2006, of 3 May
, regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering
Order EHA/2963/2005 of 20 September 2005
, regulating the Centralised Money Laundering Prevention Body within the General Council of the Notarial Function
Ley 19/2003, de 4 de julio
, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
Order ECO/2652/2002 of 24 October
, implementing reporting obligations in respect of transactions conducted with certain countries, which must be notified to the Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre
, del Código Penal
Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio
, de por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos2, apartado3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991