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  1. Organización
  2. Prevención de blanqueo
  3. Sanciones financieras
  4. Rusia

Rusia

  • Declaración activos financieros Anexo I Reglamento 269/2014
  • Comunicación informativa sobre la aplicación de sanciones financieras por el conflicto de Ucrania
  • Comunicación sobre los depósitos superiores a 100.000 euros en virtud del Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo de 25 de febrero de 2022
  • Tabla de información de depósitos superiores a 100.000 euros en virtud del Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo de 25 de febrero de 2022

Orientaciones y procedimientos para el sector

  • Procedimiento descongelación
  • Herramienta de whistleblowing de la Unión Europea
  • Formulario de declaración de fondos o recursos congelados
  • Preguntas Frecuentes

Criterios interpretativos de la Unión Europea

  • Opinión de la Comisión Europea sobre autorizaciones y puesta a disposición de fondos
  • Cuestiones relativas a la implementación del Reglamento (UE) 833/2014
  • Opinión de la Comisión Europea sobre la implementación del artículo 2 del Reglamento (UE) 269/2014
  • Opinión de la Comisión Europea sobre la implementación del artículo 2.2 del Reglamento (UE) 269/2014
  • Orientaciones generales del Consejo de la Unión Europea
  • Buenas prácticas del Consejo de la Unión Europea

Prevención del blanqueo

  • Novedades
  • Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
  • Normativa
  • Movimientos de efectivo
  • Sanciones financieras
    • Sanciones financieras internacionales
    • Irán
    • Rusia
    • Organismos españoles competentes en SANCIONES INTERNACIONALES
    • Lista consolidada de la Unión Europea
    • Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida de Naciones Unidas
    • República Popular Democrática de Corea
  • Transacciones económicas con el exterior
  • Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  • Guías y Orientaciones
  • Consultas
  • Enlaces
  • Organismos internacionales de prevención de blanqueo

Enlaces rápidos

  • Adhesión al Código de Buenas Prácticas
  • Espacio controlado de pruebas (sandbox financiero)
  • Brexit
  • Normativa
  • Prudencia financiera
  • Calendario de días hábiles
  • Quejas y sugerencias
  • Cita previa: Registro y Certificados electrónicos

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28014, Madrid

Atención al Inversor

(Sólo para Inversores de Deuda Pública)

917 697 231

consdeuda@economia.gob.es

 

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