Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 04/07/2003 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
  • 24/10/2002 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • 23/11/1995 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
  • 05/07/1991 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, de por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos2, apartado3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.