Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 10/08/2012 - Resolución - Prevención de blanqueo de capitales
    Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • 27/05/2011 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
  • 28/05/2010 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • 28/04/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • 10/03/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
  • 29/01/2008 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
  • 31/07/2007 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
  • 28/07/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.
  • 03/05/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/1439/2006, de 3 de Mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqeo de capitales.
  • 20/09/2005 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.