- Relación de puestos de la Unión Europea que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Relación de puestos nacionales que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento.
- Memoria de Información Estadística 2017 - 2021
- Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE Junio 2023
- Lista GAFI de jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Junio 2023
- Estrategia de prevención de la financiación del terrorismo