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Formulario de busca

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  1. Organización
  2. Prevención de branqueo
  3. Sanciones financieras
  4. Rusia

Rusia

  • Declaración activos financieros Anexo I Reglamento 269/2014
  • Comunicación informativa sobre la aplicación de sanciones financieras por el conflicto de Ucrania
  • Comunicación sobre los depósitos superiores a 100.000 euros en virtud del Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo de 25 de febrero de 2022
  • Tabla de información de depósitos superiores a 100.000 euros en virtud del Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo de 25 de febrero de 2022

Orientaciones y procedimientos para el sector

  • Procedimiento descongelación
  • Herramienta de whistleblowing de la Unión Europea
  • Formulario de declaración de fondos o recursos congelados
  • Preguntas Frecuentes

Criterios interpretativos de la Unión Europea

  • Opinión de la Comisión Europea sobre autorizaciones y puesta a disposición de fondos
  • Cuestiones relativas a la implementación del Reglamento (UE) 833/2014
  • Opinión de la Comisión Europea sobre la implementación del artículo 2 del Reglamento (UE) 269/2014
  • Opinión de la Comisión Europea sobre la implementación del artículo 2.2 del Reglamento (UE) 269/2014
  • Orientaciones generales del Consejo de la Unión Europea
  • Buenas prácticas del Consejo de la Unión Europea

Prevención de branqueo e Movementos de efectivo

  • Novidades
  • Prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo
  • Normativa
  • Movementos de efectivo
  • Sanciones financieras
    • Sancións financeiras internacionais
    • Irán
    • Rusia
    • Organismos españois competentes en SANCIÓNS INTERNACIONAIS
    • Lista consolidada de la Unión Europea
    • Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida de Naciones Unidas
    • República Popular Democrática de Corea
  • Transaccións económicas co exterior
  • Comisión de prevención de branqueo de capitais
  • Guías e Orientacións
  • Consultas
  • Ligazóns
  • Organizacións internacionais para a prevención do branqueo de capitais

Ligazóns rápidas

  • Adherencia ao código de boas prácticas
  • Espazo de proba controlado (Sandbox financeiro)
  • Brexit
  • Normativa
  • Prudencia financeira
  • Calendario de días hábiles
  • Queixas e suxestións
  • Cita: Rexistro e certificados electrónicos

As nosas oficinas

Paseo del Prado, 6

28014, Madrid

Atención ao Investidor

(Só os investimentos da Débeda Pública)

917 697 231

consdeuda@economia.gob.es

 

  • Exemplos de investimeto
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