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Formulario de busca

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  1. Organización
  2. Prevención de branqueo
  3. Sanciones financieras

Sanciones financieras

  • Comunicación informativa sobre la aplicación de sanciones financieras por el conflicto de Ucrania
  • Sanciones Financieras Internacionales. Cuestiones Generales y Procedimientos Especiales en Materia de no Proliferación
  • Obligaciones de personas físicas y jurídicas en materia de sanciones financieras internacionales

Prevención de branqueo e Movementos de efectivo

  • Novidades
  • Prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo
  • Normativa
  • Movementos de efectivo
  • Sanciones financieras
    • Sancións financeiras internacionais
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    • Lista consolidada de la Unión Europea
    • Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida de Naciones Unidas
    • República Popular Democrática de Corea
  • Transaccións económicas co exterior
  • Comisión de prevención de branqueo de capitais
  • Guías e Orientacións
  • Consultas
  • Ligazóns
  • Organizacións internacionais para a prevención do branqueo de capitais

Ligazóns rápidas

  • Adherencia ao código de boas prácticas
  • Espazo de proba controlado (Sandbox financeiro)
  • Brexit
  • Normativa
  • Prudencia financeira
  • Calendario de días hábiles
  • Queixas e suxestións
  • Cita: Rexistro e certificados electrónicos

As nosas oficinas

Paseo del Prado, 6

28014, Madrid

Atención ao Investidor

(Só os investimentos da Débeda Pública)

917 697 231

consdeuda@economia.gob.es

 

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