Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 28/05/2010 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • 28/04/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
  • 10/03/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
  • 29/01/2008 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
  • 31/07/2007 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orde EHA/2444/2007, do 31 de xullo, pola que se desenvolve o Regulamento da Lei 19/1993, do 28 de decembro, sobre determinadas medidas de prevención do branqueo de capitais, aprobado por Real Decreto 925/1995, do 9 de xuño, en relación co informe de experto externo sobre os procedementos e órganos de control interno e comunicación establecidos para previr o branqueo de capitais.
  • 28/07/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orde EHA/2619/2006, do 28 de xullo, pola que se desenvolven determinadas obrigacións de prevención do branqueo de capitais dos suxeitos obrigados que realicen actividade de cambio de moeda ou xestión de transferencias co exterior
  • 03/05/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orde EHA/1439/2006, do 3 de maio, reguladora da declaración de movementos de medios de pagamento no ámbito da prevención do branqueo de capitais.
  • 20/09/2005 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orde EHA/2963/2005, do 20 de setembro, reguladora do Órgano Centralizado de Prevención en materia de branqueo de capitais no Consello Xeral do Notariado.
  • 04/07/2003 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Lei 19/2003, do 4 de xullo, sobre réxime xurídico dos movementos de capitais e das transaccións económicas co exterior
  • 24/10/2002 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orde ECO/2652/2002, do 24 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de comunicación de operacións en relación con determinados países ao Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias.