Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 11/11/2015 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
  • 23/10/2015 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
  • 20/10/2015 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
  • 29/05/2015 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
  • 20/05/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    REGULAMENTO (UE) 2015/847 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 20 de maio de 2015, relativo á información que acompaña as transferencias de fondos e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1781/2006.
  • 20/05/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    DIRECTIVA (UE) 2015/849 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 20 de maio de 2015, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo, e pola que se modifica o Regulamento (UE) nº 648/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, e se derrogan a Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello e a Directiva 2006/70/CE da Comisión.
  • 29/12/2014 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras».
  • 05/05/2014 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 304/2014, do 5 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
  • 10/08/2012 - Resolución - Prevención de blanqueo de capitales
    Resolución do 10 de agosto de 2012, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se publica o Acordo do 17 de xullo de 2012, da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias, polo que se determinan as xurisdicións que establecen requisitos equivalentes aos da lexislación española de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
  • 27/05/2011 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.