Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

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13/12/2017 - Reglamento - Prevención de blanqueo de capitales

Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el cuadro que figura en el punto I del anexo.
15/03/2017 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales

Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.
11/11/2015 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales

Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
23/10/2015 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales

Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
20/10/2015 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales

Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
29/05/2015 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales

Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
20/05/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales

EUROPAKO PARLAMENTU ETA KONTSEILUKO 2015eko maiatzaren 20ko 2015/847 ARAUDIA (EB), funtsen transferentziekin baterako informazioari buruzkoa eta 1781/2006 zenbakidun Araudia (EB) baliogabetu zuena.
20/05/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales

EUROPAKO PARALMENTU ETA KONTSEILUKO 2015eko maiatzaren 20ko 2015/849 ARAUDIA (EB), kapitalak zuritzeko edo terrorismoa finantzatzeko finantza sistema erabiltzea prebenitzeari buruzkoa, eta Europako Paramentu eta Kontseiluko 648/2012 zenbakidun Araudia (EB) aldatu zuena, eta Europako Parlamentu eta Kontseiluko 2005/60/CE Araua eta Batzordeko 2006/70/CE Araua baliogabetu zituena.
29/12/2014 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales

Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras».
05/05/2014 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales

304/2014 Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, zeinaren bitartez 10/2010 Legearen araudia, apirilaren 28koa, onesten den, kapitalen zuritzearen eta terrorismoaren finantzazioaren prebentzioaren ingurukoa.

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