Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 15/03/2017 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.
  • 11/11/2015 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
  • 23/10/2015 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
  • 20/10/2015 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
  • 29/05/2015 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
  • 20/05/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    EUROPAKO PARLAMENTU ETA KONTSEILUKO 2015eko maiatzaren 20ko 2015/847 ARAUDIA (EB), funtsen transferentziekin baterako informazioari buruzkoa eta 1781/2006 zenbakidun Araudia (EB) baliogabetu zuena.
  • 20/05/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    EUROPAKO PARALMENTU ETA KONTSEILUKO 2015eko maiatzaren 20ko 2015/849 ARAUDIA (EB), kapitalak zuritzeko edo terrorismoa finantzatzeko finantza sistema erabiltzea prebenitzeari buruzkoa, eta Europako Paramentu eta Kontseiluko 648/2012 zenbakidun Araudia (EB) aldatu zuena, eta Europako Parlamentu eta Kontseiluko 2005/60/CE Araua eta Batzordeko 2006/70/CE Araua baliogabetu zituena.
  • 29/12/2014 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras».
  • 05/05/2014 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    304/2014 Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, zeinaren bitartez 10/2010 Legearen araudia, apirilaren 28koa, onesten den, kapitalen zuritzearen eta terrorismoaren finantzazioaren prebentzioaren ingurukoa.
  • 10/08/2012 - Resolución - Prevención de blanqueo de capitales
    2012ko abuztuaren 10eko ebazpena, Tesoro eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2012ko uztailaren 17ko Akordioa argitaratzen den, Kapitalak zuritzearen eta arau-hauste monetarioen prebentziorako Batzordearena, non kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzazioa prebenitzeko espainiar legeria zehazten den.