Skip to main content
Página del Ministerio de Economía y Empresa Hasiera

Menu Principal

  • Hasiera
  • Antolakuntza
    • Zor publikoa
    • Finantza Araudia
    • Nazioarteko gaiak
    • Dirua zuritzea prebentzioa
    • Altxorraren Ordainketei buruzko
    • Gordailu Kutxa Orokorra
  • Izapideak
    • Baloreen salerosketa
    • Merkatu sortzaileak
    • SECAD (Caja General de Depósitos zerbitzu elektronikoa)
    • Dokumentuen osotasuna (CSV)
    • Egiaztatu Tesoro ordainketak
    • Kontu korronteen izendapen telematikoa
    • Finantza entitateen administrazio prozedurak
    • Jardunbide Egokien Kodeari atxikitzea
    • Zaurgarritasun-arriskuan dauden hipotekadunentzako Jardunbide Egokien Kodeari atxikitzea
    • Bestelako prozedura elektronikoak
    • Kontrolatutako Proba Espazioa (Finantza Sandbox)
  • Argitalpenak
  • Berri
  • Ezagutu gaitzazu
    • Organigrama
    • Gaitasun
  • Harremanetarako
CastellanoCatalàGalegoEuskeraEnglish
  1. Hasiera
  2. Prevención de Blanqueo

Berriak

 

  • Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento.
  • Memoria de Información Estadística 2017 - 2021
  • Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE Junio 2023
  • Lista GAFI de jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Junio 2023
  • Estrategia de prevención de la financiación del terrorismo


 

Dirua zuritzea prebentzioa

  • Berriak
  • Diru-zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzea
  • Araudi
  • Esku-dirutako mugimenduak
  • Finantza-zigorrak
  • Transakzio ekonomikoak atzerriko herrialdeekin
  • Kapitalen zuriketa Prebenitzeko Batzordearen web orria
  • Gidak eta Orientazioak
  • Esteka
  • Kontsultak
  • Nazioarteko erakundeak dirua zuritzea prebenitzeko

Esteka azkarrak

  • Jardunbide Egokien Kodeari atxikitzea
  • Kontrolatutako Proba Espazioa (Finantza Sandbox)
  • Brexit
  • Araudi
  • Finantza zuhurtzia
  • Lanegunen egutegia
  • Kexak eta iradokizunak
  • Hitzordua: Inskripzioak eta Ziurtagiri Elektronikoak

Gure bulegoak

Paseo del Prado, 6

28014, Madrid

Investor laguntza

(Zor Publikoaren inbertitzaileentzat bakarrik)

917 697 231

consdeuda@economia.gob.es

 

  • Inbertsio-adibideak
  • Harremanetarako

Harpidetu buletinean

Menú pie de página

  • Irisgarritasuna
  • Legezko Oharra
  • Pribatasun Politika
  • Cookies