News
- Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE Febrero2023
- Lista GAFI de jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Febrero 2023
- ORDEN ETD/1217/2022 por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Targeted Update Implementation FATF Standards Virtual Assets VASPs
- Comunicación informativa sobre la aplicación de sanciones financieras por el conflicto de Ucrania
- Comunicación sobre los depósitos superiores a 100.000 euros en virtud del Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo de 25 de febrero de 2022
- Tabla de información de depósitos superiores a 100.000 euros en virtud del Reglamento (UE) 2022/328 del Consejo de 25 de febrero de 2022
- Reglamento de ejecución (UE) 2021/776 de la comisión de 11 de mayo de 2021 por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.
- Real Decreto Ley 7/2021, de 27 de abril, por el que se traspone la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (Quinta Directiva).
- Relación de puestos que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Orientaciones a los profesionales para un enfoque basado en el riesgo
- Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión de 31 de enero de 2019
- Estrategia de prevención de la financiación del terrorismo
- Sanciones financieras - Boletín Febrero 2022
- Mejoras implementadas por España en las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde el Informe GAFI de Evaluación Mutua de España 2014
- Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (ir a Documentos y orientaciones/Guías y otros documentos)
- Memoria de Información Estadística 2016 - 2020
- Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fidecomisos del tipo trust.
- Guía de la Comisión Europea sobre ayuda humanitaria por Covid 19 sin violar las sanciones impuestas
- Guía sobre el enfoque orientado al riesgo en el sector de proveedores de servicios con activos virtuales
- Nueva herramienta de la Comisión Europea para denuncias de incumplimientos