News
- Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE. Junio 2020
- Lista GAFI de jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Junio 2020
- Orientaciones a los profesionales para un enfoque basado en el riesgo
- Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión de 31 de enero de 2019
- Estrategia de prevención de la financiación del terrorismo
- Sanciones financieras - Boletín Septiembre 2020
- Mejoras implementadas por España en las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde el Informe GAFI de Evaluación Mutua de España 2014
- Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión (ir a Documentos y orientaciones/Guías y otros documentos)
- Memoria de Información Estadística 2014 - 2018
- Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fidecomisos del tipo trust.
- Guía de la Comisión Europea sobre ayuda humanitaria por Covid 19 sin violar las sanciones impuestas