Legislation

  • 05/03/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Order EHA/1439/2006, of 3 May, regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering.
  • 02/09/2006 - Orden Ministerial - Tesorería, Gestión de la Tesorería
    Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España.
  • 09/20/2005 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Order EHA/2963/2005 of 20 September 2005, regulating the Centralised Money Laundering Prevention Body within the General Council of the Notarial Function.
  • 07/29/2005 - Real Decreto - Tesorería, Pagos del Tesoro
    Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior.
  • 04/28/2005 - Resolución - Caja General de Depósitos
    RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos de los documentos de ingreso aprobados por la orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, en aquellos casos en los que el obligado al pago sea un extranjero que carezca de número o código de identificación fiscal español.
  • 12/27/2004 - Orden Ministerial - Tesorería, Gestión de la Tesorería
    Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005.
  • 07/04/2003 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
  • 10/24/2002 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Order ECO/2652/2002 of 24 October, implementing reporting obligations in respect of transactions conducted with certain countries, which must be notified to the Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences.
  • 06/19/2002 - Orden Ministerial - Tesorería, Gestión de la Tesorería
    Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.
  • 06/19/2002 - Orden Ministerial - Tesorería, Pagos del Tesoro
    ORDEN PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.