Legislation

  • 04/28/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Law 10/2010, of 28 April, prevention of money laundering and terrorism financing.
  • 04/06/2010 - Resolución - Caja General de Depósitos
    RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de consulta, a través de Internet, de apoderados para la constitución de garantías en la Caja General de Depósitos.
  • 03/10/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
  • 12/23/2008 - Resolución - Caja General de Depósitos
    RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, para atribuir la facultad de expedición del documento de ingreso 060 a todos los órganos y entidades del sector público estatal.
  • 11/07/2008 - Orden Ministerial - Caja General de Depósitos
    Orden EHA/3291/2008, de 7 de noviembre, por la que se establece el procedimiento de comunicación por las entidades financieras depositarias de bienes muebles y saldos abandonados.
  • 02/18/2008 - Resolución - Caja General de Depósitos
    RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, determinándose el procedimiento a seguir para la expedición de los documentos de ingreso 069 a que se refiere el apartado sexto de la citada Orden Ministerial y para la comunicación de las liquidaciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda.
  • 01/29/2008 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
  • 07/31/2007 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Order EHA/2444/2007 of 31 July, which develops the Regulation of Act 19/1993 of 28 December on certain measures to prevent money laundering, approved by Royal Decree 925/1995, on 9 June, with regard to the external expert’s report on internal control and reporting procedures and bodies established to prevent money laundering.
  • 12/07/2006 - Ley - Gestión de la Deuda externa
    Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa
  • 07/28/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Order EHA/2619/2006, of 28 July, developing specific obligations for money laundering prevention for obligors performing currency exchange activities or transfer management abroad.