Legislation

  • 05/20/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    REGULATION (EU) 2015/847 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 , on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006.
  • 05/20/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015, on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC.
  • 03/11/2015 - Resolución - Tesorería, Gestión de la Tesorería
    Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
  • 12/29/2014 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras».
  • 05/05/2014 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Royal Decree 304/2014 of 5May, approving the Regulations to Law 10/2010, of 28 April, prevention of money laundering and terrorism financing.
  • 12/12/2013 - Resolución - Tesorería, Gestión de la Tesorería
    Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
  • 08/10/2012 - Resolución - Prevención de blanqueo de capitales
    Resolution of 10 August 2012 , issued by the General Secretariat of the Treasury and Financial Policy, publishing the Decision of 17 July 2012 by the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences, determining the jurisdictions which establish requirements equivalent to those contained in the Spanish legislation on the prevention of money laundering and the financing of terrorism.
  • 05/27/2011 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
  • 02/22/2011 - Resolución - Tesorería, Pagos del Tesoro
    Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas.
  • 05/28/2010 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.