Legislation

  • 08/12/2021 - Audiencia pública - Caja General de Depósitos
    Orden ETD/904/2021, de 12 de agosto, por la que se aprueban los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos., Esta orden ministerial aprueba los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos cuando, por causas excepcionales, no puedan presentarse los documentos por los procedimientos electrónicos establecidos.
  • 05/11/2021 - Reglamento - Prevención de blanqueo de capitales
    Reglamento de ejecución (UE) 2021/776 de la comisión de 11 de mayo de 2021 , por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.
  • 10/27/2020 - Real Decreto - Caja General de Depósitos
    Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
  • 04/03/2020 - Resolución - Otra normativa
    Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
  • 03/11/2020 - Resolución - Otra normativa
    Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
  • 06/21/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de la Ordenación de los Mercados Financieros
  • 06/20/2019 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    DIRECTIVA (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 , por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
  • 05/27/2019 - Reglamento - Prevención de blanqueo de capitales
    Reglamento de Ejecución (UE) 2019/855 del Consejo, de 27 de mayo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán.
  • 05/06/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de la Operativa de los Mercados Financieros
  • 04/30/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de Cumplimiento Normativo en Entidades Financieras