Legislation

  • 06/21/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de la Ordenación de los Mercados Financieros
  • 06/20/2019 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    DIRECTIVA (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 , por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
  • 05/27/2019 - Reglamento - Prevención de blanqueo de capitales
    Reglamento de Ejecución (UE) 2019/855 del Consejo, de 27 de mayo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán.
  • 05/06/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de la Operativa de los Mercados Financieros
  • 04/30/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de Cumplimiento Normativo en Entidades Financieras
  • 04/17/2019 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    Reglamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la introducción y la importación de bienes culturales.
  • 03/19/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de las Entidades de los Mercados Financieros
  • 01/31/2019 - Reglamento - Prevención de blanqueo de capitales
    REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/758 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países.
  • 01/11/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de Títulos y Valores
  • 10/23/2018 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005.