Legislation

  • 05/11/2021 - Reglamento - Prevención de blanqueo de capitales
    Reglamento de ejecución (UE) 2021/776 de la comisión de 11 de mayo de 2021 , por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.
  • 10/27/2020 - Real Decreto - Caja General de Depósitos
    Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
  • 04/03/2020 - Resolución - Otra normativa
    Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
  • 03/11/2020 - Resolución - Otra normativa
    Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
  • 06/21/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de la Ordenación de los Mercados Financieros
  • 06/20/2019 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    DIRECTIVA (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 , por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
  • 05/27/2019 - Reglamento - Prevención de blanqueo de capitales
    Reglamento de Ejecución (UE) 2019/855 del Consejo, de 27 de mayo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán.
  • 05/06/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de la Operativa de los Mercados Financieros
  • 04/30/2019 - Código - Normativa Financiera
    Código de Cumplimiento Normativo en Entidades Financieras
  • 04/17/2019 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    Reglamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la introducción y la importación de bienes culturales.