- Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión de 31 de enero de 2019
- Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en BC y FT incluidas en listas GAFI y UE junio 2024
- Lista GAFI Jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. junio 2024
- Guía orientativa sobre relaciones de corresponsalía bancaria
- Guia orientativa sobre riesgo geográfico
- Orientaciones para JOYEROS
- MEJORES PRACTICAS en OFSL (Organizaciones sin fines de lucro).
- Multilateral Agreement on the practical modalities for exchange of information on AML/CFT between the ECB and CAs
- Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (Comité Bancario de Basilea).
- Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fidecomisos del tipo trust.
- Relación de puestos de la Unión Europea que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Relación de puestos nacionales que determinan la consideración de PRP a efectos de los previsto en el art. 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Lista de la Comisión europea sobre terceros países de alto riesgo que tienen deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión
- Directrices sobre la supervisión con enfoque riesgo. Directrices conjuntas sobre las características de la supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo y los pasos que deben seguirse para la supervisión en función del riesgo ESAs 2016 72
- Directrices sobre factores de riesgo. Directrices conjuntas en virtud del artículo 17 y el artículo 18, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849 sobre aplicación de medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente y los factores que las entidades financieras y de crédito considerarán al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo asociado a relaciones de negocios o a transacciones ocasionales JC 2017 37
- Directrices sobre información en las transferencias. Directrices conjuntas con arreglo al artículo 25 del Reglamento (UE) 2015/847 sobre las medidas que deben aplicar los proveedores de servicios de pago para detectar la falta de información o información incompleta sobre el ordenante o el beneficiario y sobre los procedimientos que deben establecer para gestionar una transferencia de fondos que carezca de la información requerida.
Guías y documentos del GAFI
- Orientaciones a los profesionales para un enfoque basado en el riesgo
- Targeted Update Implementation FATF Standards Virtual Assets VASPs
- Guía sobre el enfoque orientado al riesgo en las profesiones legales
- Guía sobre el enfoque orientado al riesgo en la profesión contable
- Guía sobre el enfoque orientado al riesgo en el sector de los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos
- Guía sobre el enfoque orientado al riesgo en el sector de proveedores de servicios con activos virtuales