Skip to main content
Página del Ministerio de Economía y Empresa Inici

Menu Principal

  • Inici
  • Organizació
    • Deute Públic
    • Regulació Financera
    • Afers internacionals
    • Prevenció de Blanqueig
    • Pagaments del Tresor
    • Caixa General Dipòsits
  • Tràmits
    • Compra i venda de valors
    • Creadors de mercat
    • SECAD (Servei Electrònic de la Caja General de Depósitos)
    • Integritat de documents (CSV)
    • Consulta de pagaments de l'Tesoro
    • Designació telemàtica de comptes corrents
    • Procediments administratius d'entitats financeres
    • Adhesió a el Codi de Bones Pràctiques
    • Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios
    • Altres procediments electrònics
    • Sandbox financer
  • Publicacions
  • Notícies
  • Coneix-nos
    • Organigrama
    • Competències
  • Contacte
CastellanoCatalàGalegoEuskeraEnglish
  1. Inici
  2. Prevención de Blanqueo
  3. Sancions financeres internacionals

Sancions BOE

2019

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-16858

2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15477

2021

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1526

Prevenció de Blanqueig

  • Novetats
  • Prevenció de l'Blanqueig de Capitals i del Finançament de l'Terrorisme
  • Normativa
  • Moviments d’Efectiu
  • Sancions financeres
  • Transaccions econòmiques amb l’exterior
  • Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals
    • Composición
    • Funciones
    • Secretaría de la comisión
    • Comité permanente
    • Comité de Inteligencia Financiera
    • Sancions
      • Sancions BOE
  • Guies i orientacions
  • Consultes
  • Enllaços
  • Organismes internacionals de prevenció de blanqueig

Enllaços ràpids

  • Adhesió a el Codi de Bones Pràctiques
  • Espai controlat de proves (Sandbox financer)
  • Brexit
  • Normativa
  • Prudència financera
  • Calendari de dies hàbils
  • Queixes i suggeriments
  • Cita prèvia: Registre i Certificats electrònics

Les nostres Oficines

Paseo del Prado, 6

28014, Madrid

Atenció a l'inversor

(Només per a inversors de Deute Públic)

060

consdeuda@economia.gob.es

 

  • Exemples d'inversió
  • Contacto

Subscriu-te a la newsletter

Menú pie de página

  • Accesibilitat
  • Mapa Web
  • Avis Legal
  • Política de privacitat
  • Cookies