Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 28/05/2010 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • 28/04/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • 10/03/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
  • 29/01/2008 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
  • 31/07/2007 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Ordre EHA/2444/2007, de 31 de juliol, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, aprovat pel Reial decret 925/1995, de 9 de juny, en relació amb l'informe d'expert extern sobre els procediments i òrgans de control intern i comunicació establerts per prevenir el blanqueig de capitals.
  • 28/07/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Ordre EHA/2619/2006, de 28 de juliol, per la qual es desenvolupen determinades obligacions de prevenció del blanqueig de capitals dels subjectes obligats que realitzin activitat de canvi de moneda o gestió de transferències amb l'exterior.
  • 03/05/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden EHA/1439/2006, de 3 de Mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqeo de capitales.
  • 20/09/2005 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Ordre EHA/2963/2005, de 20 de setembre, reguladora de l'òrgan centralitzat de prevenció en matèria de blanqueig de capitals en el Consell General del Notariat
  • 04/07/2003 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior.
  • 24/10/2002 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Ordre ECO/2652/2002, de 24 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de comunicació d'operacions en relació amb determinats països al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.