Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 11/11/2015 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
  • 23/10/2015 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
  • 20/10/2015 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
  • 29/05/2015 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
  • 20/05/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    REGLAMENT (UE) 2015/847 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de maig de 2015, relatiu a la informació que acompanya les transferències de fons i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1781/2006.
  • 20/05/2015 - Normativa Unión Europea - Prevención de blanqueo de capitales
    DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió.
  • 29/12/2014 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras».
  • 05/05/2014 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
  • 10/08/2012 - Resolución - Prevención de blanqueo de capitales
    Resolució de 10 d'agost de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera per la qual es publica l'Acord de 17 de juliol de 2012, de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, pel qual es determinen les jurisdiccions que estableixen requisits equivalents als de la legislació espanyola de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
  • 27/05/2011 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.