La financiación de la proliferación (en adelante, FP) de armas de destrucción masiva (en adelante, ADM) cobra importancia por la movilización de fondos monetarios y su introducción en sistema financiero internacional de fondos ilícitos que se utilizan para la fabricación, adquisición o transporte de productos sancionados o el desarrollo de armas nucleares.
FP de ADM es un reto de calado internacional en continua evolución frente al que se establecen medidas desde diversas organizaciones. Por un lado, Naciones Unidas, a través de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad (en adelante, CSNU) y, por otro, el Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelante, GAFI) al configurar la FP de ADM como tercer pilar al que hay que hacer frente desde una perspectiva preventiva. Las obligaciones en esta materia se recogen dentro de la Recomendación 7 de los estándares de GAFI principalmente, sin olvidar que en la Recomendación 1 se determina la necesidad de analizar el riesgo en FP y se enfatiza la cooperación internacional en esta materia en la Recomendación 2. La eficacia del cumplimiento de las obligaciones en materia de FP se evalúa en el Resultado Inmediato 11.
La primera evaluación de los riesgos del la FP fue realizada en el Análisis Nacional de Riesgos de 2020, en el que se incluía un apartado específico dentro de los Riesgos de Vulneración de las Sanciones financieras Internacionales. Este mismo análisis se realizó en la Adenda de 2024 del Análisis Nacional de Riesgos.
El objetivo general de este análisis sectorial de riesgos es identificar y entender las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de FP en España. En este análisis han participado todos los actores relevantes, tanto en el ámbito del sector público como en el sector privado.
ENLACE: Análisis Sectorial de Riesgo de Financiación de la Proliferación.
Financiar la defensa: aspectos regulatorios y cumplimiento normativo
Apertura
- Julían Conthe, Director General de Política Comercial y Seguridad Económica.
- Alejandra Kindelán, Presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB).
La legislación española de control de exportaciones
- Rafael Coloma, Subdirector General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso.
El uso de las comunicaciones por indicio para la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y doble uso
- Antonio Sevilla, Inspector Jefe de la Policía Nacional, Unidad Adscrita de la Policía Nacional en el SEPBLAC.
- Antonio Lorente, Experto Sénior PBC/FT/FP, SEPBLAC.
Los riesgos en materia de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en España
- Irene Sánchez Pérez, Vocal Asesora de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.
El régimen jurídico y los procedimientos en el ámbito de las sanciones financieras dirigidas en materia de no proliferación de armas de destrucción masiva
- María Antonia Ripoll Fornés, Vocal Asesora de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales.
El papel del ICO en el mercado de material de defensa y doble uso
- Manuel Illueca Muñoz, Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).