Vés al contingut

Formulari de cerca

Inici Inici
  • Inici
  • Organizació
    • Deute Públic
    • Regulació Financera
    • Afers internacionals
    • Prevenció de Blanqueig
    • Pagaments del Tresor
    • Caixa General Dipòsits
  • Tràmits
    • Adhesió a el Codi de Bones Pràctiques
    • Adhesió al Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat
    • Compra i venda de valors
    • Creadors de mercat
    • SECAD (Servei Electrònic de la Caja General de Depósitos)
    • Integritat de documents (CSV)
    • Consulta de pagaments de l'Tesoro
    • Designació telemàtica de comptes corrents
    • Procediments administratius d'entitats financeres
    • Altres procediments electrònics
  • Publicacions
  • Notícies
  • Coneix-nos
  • Contacte

Formulari de cerca

  • Castellano
  • Català
  • Galego
  • Euskera
  • English
  1. Organizació
  2. Prevenció de Blanqueig
  3. Guies i orientacions
  4. Catàleg d'operacions de risc

Catàleg d'operacions de risc

C.O.R. (Catálogo de operaciones de riesgo)

  • C.O.R. Entidades aseguradoras
  • C.O.R. Entidades de crédito
  • C.O.R. Entidades de pago
  • C.O.R. Joyerias
  • C.O.R. Profesionales
  • C.O.R. Sector inmobiliario
  • C.O.R. Valores
  • C.O.R. Casinos

Prevenció de Blanqueig

  • Novetats
  • Prevenció de l'Blanqueig de Capitals i del Finançament de l'Terrorisme
  • Normativa
  • Moviments d’efectiu
  • Sancions financeres
  • Transaccions econòmiques amb l’exterior
  • Comissió de prevenció de blanqueig de capitals
  • Guies i orientacions
    • Avaluació de riscos
    • Catàleg d'operacions de risc
    • Estadístiques
    • Altres documents
  • Consultes
  • Enllaços
  • Organismes internacionals de prevenció de blanqueig

Enllaços ràpids

  • Adhesió a el Codi de Bones Pràctiques
  • Espai controlat de proves (Sandbox financer)
  • Brexit
  • Normativa
  • Prudència financera
  • Calendari de dies hàbils
  • Queixes i suggeriments
  • Cita prèvia: Registre i Certificats electrònics

Les nostres Oficines

Paseo del Prado, 6

28014, Madrid

Atenció a l'inversor

(Només per a inversors de Deute Públic)

917 697 231

consdeuda@economia.gob.es

 

  • Exemples d'inversió
  • Contacte

Subscriu-te a la newsletter

  • Accesibilitat
  • Mapa Web
  • Avis Legal
  • Política de privacitat
  • Contacte
  • Cookies