Transacciones económicas con el exterior: Régimen Sancionador

RÉGIMEN SANCIONADOR

Por los hechos constitutivos de infracción, recogidos en la Ley 19/2003, de 4 de julio, darán lugar a la imposición de sanciones a las personas físicas o jurídicas responsables.

Las INFRACCIONES, previstas en el artículo 8 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, se clasifican en:

  • Infracciones muy graves (artículo 8.2)
  • Infracciones graves (artículo 8.3)
  • Infracciones leves (artículo 8.4)

Por la comisión de infracciones, se podrán imponer las siguientes SANCIONES (artículo 9 de la Ley 19/2003):

  • Por la comisión de infracciones muy graves:
    • Multa, entre 30.000 € y el contenido económico de la operación, y
    • Amonestación pública o privada.
  • Por la comisión de infracciones graves:
    • Multa, entre  6.000 € y la mitad del contenido económico de la operación, y
    • Amonestación pública o privada.
  • Por la comisión de infracciones leves:
    • Multa, entre  3.000 € y un cuarto del contenido económico de la operación, y
    • Amonestación privada.

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

  • La competencia para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores, corresponderá a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se regirá por:
    • La imposición de sanciones por infracciones muy graves, corresponderá al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía.
    • La imposición de sanciones por infracciones graves, corresponderá al Ministro de Economía, a propuesta del Secretario de Estado de Economía.
    • La imposición de sanciones por infracciones leves, corresponderá al Secretario General del Tesoro y Política Financiera, a propuesta del instructor.

El procedimiento sancionador de las infracciones será el previsto, con carácter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan.