Applicable regulations

  • por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países.
  • por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
  • on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC
  • on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006
  • prevention of money laundering and terrorism financing.
  • sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
  • approving the Regulations to Law 10/2010, of 28 April, prevention of money laundering and terrorism financing.
  • de por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos2, apartado3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
  • Order ECC/2402/2015, of 11 November, creating the Centralised body of Prevention of the money laundering and of the financing of the Professional association's terrorism of Registrars of the Property, Mercantile and of Personal Properties
  • por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  • which develops the Regulation of Act 19/1993 of 28 December on certain measures to prevent money laundering, approved by Royal Decree 925/1995, on 9 June, with regard to the external expert’s report on internal control and reporting procedures and bodies established to prevent money laundering.
  • developing specific obligations for money laundering prevention for obligors performing currency exchange activities or transfer management abroad.
  • regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering.
  • regulating the Centralised Money Laundering Prevention Body within the General Council of the Notarial Function.
  • implementing reporting obligations in respect of transactions conducted with certain countries, which must be notified to the Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences.
  • issued by the General Secretariat of the Treasury and Financial Policy, publishing the Decision of 17 July 2012 by the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences, determining the jurisdictions which establish requirements equivalent to those contained in the Spanish legislation on the prevention of money laundering and the financing of terrorism.
  • relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 961/2010.
  • por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 267/2012, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Irán.
  • por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 267/2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán.
  • of the State Secretariat for Economic Affairs, which announces the Resolution of the Council of Ministers which establishes specifications for the application of Chapters IV and V of Council Regulation (EU) No 961/2010, of 25 October 2010, on restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EC) No 423/2007.